Réunion structuration gouvernance du 02 janvier 2020
Présent-e-s : Sam, Eric, Virginie
Point divers:
Demander la prolongation de la subvention de la région d'un an (Virginie)=> courrier envoyé par Virginie, a priori c'est bon. On a jusqu'à fin 2020 si c'est accepté.
Contacter la Métropole du Grand Nancy (Sam) => pas fait, je me le remets en priorité.
AG:
AG : dimanche 26/01 à 14h -> mettre un article pour la prochaine infolettre pour prévenir de la date.
Lieu: Institut des Jeunes Sourds à Jarville (comme année dernière).
Proposition de timing:
- 10h15 - Ouverture des portes
- 10h25 - Tour de table d'inclusion de la réunion de l'équipe opérationnelle
- 10h35 - Proposition de nouveaux / nouvelles garant-e-s de la charte (à fixer avant en COPIL)
- 10h40 - Désignation des délégataires pour 2020
- 11h00 - Désignation des représentant-e-s de l'EO + garants de la charte au comité stratégique et à la commission d'agrément pour 2020
- 11h15 - Position de l'EO sur dématérialisation et sur groupe local Meuse
- 12h00 - (Si suffisamment de temps). Temps d'échange sur la mobilisation de nouveaux bénévoles.
- 12h30 - Pause repas en auberge espagnole
- 13h30 - Accueil participant-e-s, émargement, ré-adhésions, café de l'amitié.
- 14h00 - Ouverture de l'AG : Bilan moral et financier de l'année 2019 + vote
- 14h30 - Perspectives 2020 (dont présentation des délégataires 2020 et de Virginie + déménagement locaux) + vote budget prévisionnel
- 15h00 - 1er Débat - dématérialisation. Avis comité stratégique. Avis Equipe Opérationnelle. Vote de l'AG => "L'équipe opérationnelle engage t'elle un travail concret pour créer une offre de paiement dématérialisée pour les particulier en complément des billets".
- 15h45 - 2ème Débat - groupe local en Meuse ? Avis comité stratégique. Avis Equipe Opérationnelle. Vote de l'AG => "Modifie t'on nos statuts pour expérimenter un groupe local sur le territoire de Bar le Duc ? Ou même directement pour étendre la circulation sur la Lorraine entière ?"
- 16h15 - Modifications statutaires (commission à 2%,territoire en fonction du 2ème débat, relire les statuts pour voir si besoin d'autre choses).
- 16h30 - Élections des nouveaux et nouvelles garant-e-s de la charte et des représentant-e-s des collèges à la commission d'agrément et au comité stratégique
- 17h00 - Pot de l'amitié.
=> Est-ce qu'il manque des points?
* A faire:
- Signature convention avec IJS : Virginie avec Pauline.
- Envoi convocation à l'AG : Virginie (avec proposition ci-dessous).
- Envoi convocation matin à l'équipe bénévole : Sam.
- Relire statuts et proposer modifications en conséquence (points de 16h15 + éventuellement adhésions + éventuelles autres choses repérées) : Eric. Sam lui envoie les dernières versions.
- Rédiger rapport d'activité: Virginie fait un premier jet puis envoie à Sam pour compléter.
- Préparer PWP: présentation rapport d'activité + perspectives 2020 (déménagement...) : Virginie fait un premier jet puis envoie à Sam pour compléter.
- Bilan financier et budget prévisionnel : Fait par groupe finance, virginie fini la mise en page.
- Rouvrir en COPIL le débat sur adhésions octobre novembre décembre? et si besoin faire proposition modifications statuts.
Prochaine date de réunion: mardi 04 février à 18h30
- Proposition de convocation pour l'AG, à mettre en page - envoi au plus tard le 08 janvier.
Bonjour,
Vous êtes convié à l'Assemblée Générale annuelle 2020 du Florain, qui aura lieu:
le dimanche 26 janvier à partir de 13h30 à l'Institut des Sourds de la Malgrange*
L'ordre du jour prévisionnel de l'Assemblée Générale est le suivant:
- 13h30 - Accueil participant-e-s et café de l'amitié.
- 14h00 - Bilan moral et financier de l'année 2019
- 14h30 - Perspectives 2020 et budget prévisionnel
- 15h00 - 1er Débat - dématérialisation.
- 15h45 - 2ème Débat - élargissement du territoire de circulation.
- 16h15 - Modifications statutaires
- 16h30 - Ré-élection des représentant-e-s de chaque collège au Comité Stratégique et à la Commission d'agrément
- 17h00 - Pot de l'amitié.
Conformément aux statuts du Florain, vous pouvez donner procuration à une personne à jour d'adhésion pour vous représenter. Dans ce cas merci de remettre à cette personne le pouvoir ci-joint rempli et signé (attention, pas plus de deux pouvoirs par personne présente).
Amicalement.
XXXX pour l'Association le Florain
06.XX.XX.XX.XX
XXX@florain.fr
- 2 rue Joseph Piroux à Jarville la Malgrange - Salle la Rotonde - Lignes de bus 10 ou 12 (arrêts Jarville Sion ou Léon Songeur) - Parking possible à l'intérieur de l'Institut.
